Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Уралкалий"
04.03.2024 19:09


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уралкалий"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618426, Пермский кр., г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901702188

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911029807

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00296-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233; http://www.uralkali.com/ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.03.2024

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.03.2024.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Уралкалий» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий».

2. О списке кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Уралкалий» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий».

3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Группы «Уралкалий» за 2023 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

4. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Группы «Уралкалий» за 2023 год, подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.

5. Об утверждении раскрываемой консолидированной финансовой отчетности Группы «Уралкалий» за 2023 год.

6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Уралкалий» за 2023 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00296-A от 16.01.2004, ISIN RU0007661302, CFI ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора - директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность №33 от 01.01.2024)

М.В. Швецова

3.2. Дата 04.03.2024г.